Здравствуйте.
30.08.2013 года наша организация получила статус "Микрофинансовая организация". Руководитель (он же специальное должностное лицо) прошел обучение по 115 ФЗ и благополучно получил сертификат об обучении. Мы разработали правила внутреннего контроля и другие внутренние документы, и уже готовы работать.
Но встал вопрос: как мы должны правильно взаимодействовать с росфинмониторингом? В перечне организаций, которые обязательно должны встать на учет, МФО нет. Не могли бы Вы более подробно ответить на этот вопрос. Спасибо.
Байтенова Анна
Уважаемый Александр!
МФО, действительно, не обязаны сейчас вставать на какой-то особый учет по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Но надо с первого дня приобретения статуса МФО отслеживать операции, подлежащие обязательному контролю и необычные операции, сообщать о них своевременно в Росфинмониторинг, а также отслеживать операции с экстремистами и террористами, приостанавливать их и сообщать в Росфинмониторинг (в центральный аппарат). Для выполнения этого Вам необходимо завести свой Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (почитайте об этом Информационное письмо № 25 Росфинмониторинга от 04.02.2013). Для этого вы должны: а) заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к Личному кабинету на Портале, расположенную по адресу https://portal.fedsfm.ru; б) версию для печати, полученную на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты, отправить на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью организации. Обратите внимание: не надо ждать ответа на электронное направление заявки, надо сразу отправить в Росфинмониторинг и бумажный вариант заявки с вашими печатью и подписью, только после этого вы сможете получить доступ к Личному кабинету, а через него – к закрытому перечню информации об экстремистах и террористах. Для более подробных консультаций обращайтесь по адресу: order@rmcenter.ru. Успехов!