|
15 июня 2022 года с 10:00 до 14.00 по московскому времени РМЦ и НАУМИР проведут вебинар «ПОД/ФТ/ФРОМУ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)».
Это вебинар для «продвинутых»: будет не теория, а практика для уже обученных и имеющих свои вопросы.
На вебинаре мы рассмотрим:
• Что нового появилось в законодательстве и методических материалах по ПОД/ФТ/ФРОМУ и какие «перемены» нас ждут в ближайшее время?
• Какие шаги потребуются от организаций, осуществляющих денежные операции?
• Какие вопросы доходят до Банка России и какие ответы нам полезны?
•Какие ошибки допускают организации в антиотмывочной деятельности и какие уроки из
этих ошибок можно сделать?
•Предусмотрено время для ответов на вопросы участников вебинара.
Программа вебинара:
1. Обзор изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и необходимые изменения в Правила внутреннего контроля.
2. Практические вопросы, возникающие у организации в рамках проведения процедур
3. Обзор типовых нарушений и недостатках в деятельности МФО, КПК и ломбардов, выявленных при проверках Банка России.
4. Интересные кейсы судебной практики.
5. Ответы на вопросы слушателей.
Вебинар подготовлен с учетом особенностей и потребностей МКК, МФК, КПК и ломбардов.
Вебинар проводит:
Анна Байтенова, директор РМЦ член Консультативного совета Росфинмониторинга, юрист с двадцатилетним стажем работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, автор комментариев к ряду федеральных законов, десятков книг и публикаций на правовые темы.
Стоимость участия: 4 300 руб.
Для членов НАУМИР: скидка 10%.
Для членов СРО «МиР» участие бесплатное (регистрация осуществляется через сайт СРО «МиР» по ссылке)
Обращаем ваше внимание:
Контактная информация:
© 2008–2024, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
Сайт https://rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
Email редакции: ezakarzhevskaya@rmcenter.ru.