Подписаться на новости

Спасибо!

Микрофинансирование - равные возможности для всех и каждого!

21.09.2018, пятница, 19:21

Банк России разъяснил некредитным финансовым организациям требования Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ в части функционирования механизма реабилитации клиентов

13 сентября 2018 150
Банк России разъяснил некредитным финансовым организациям требования Федерального закона № 115-ФЗ о ПОД/ФТ в части функционирования механизма реабилитации клиентов

Банк России 13 сентября 2018 опубликовал открытое информационное письмо кредитным организациям, некредитным финансовым организациям по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма обжалования клиентами кредитных организаций и некредитных финансовых организаций принятых указанными организациями решений об отказе от проведения операции и решений об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (механизма реабилитации клиентов).

Письмо согласовано с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Подробно ознакомиться с документом можно по ссылке >>>.

Обращаем ваше внимание, 25 сентября 2018, с 9:30 до 13:30, РМЦ проводит вебинар «Повышение квалификации ПОД/ФТ: только новое, только блиц».

Это встреча для «продвинутых», на которой мы обсудим:

  • Новые нормативные и правоприменительные документы по теме
  • Актуальные вопросы судебной практики по ПОД/ФТ

Проведет вебинар:

Baytenova.jpgАнна Байтенова – советник НАУМИР по правовым вопросам, эксперт РМЦ, член Консультативного совета Росфинмониторинга.

 

 

 

 

 

Все подробности вебинара, условия участия и регистрацияна сайте






    Разделы Аналитики:

    © 2008–2018, Российский Микрофинансовый Центр. Все права защищены
    Сайт http://www.rusmicrofinance.ru/ содержит материалы, включая тексты, фотографии, графические изображения и т.д., охраняемые авторским правом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Использование в коммерческих целях материалов сайта не допускается. Републикация материалов возможна при следующих условиях: письменное разрешение редакции и уведомление о принадлежности авторского права – постановка гиперссылки на соответствующий материал, либо главную страницу сайта. Републикующая материал сторона предоставляет ссылку на публикацию.
    Email редакции: info@rusmicrofinance.ru.